東京ラヂエーター製造株式会社の企業情報

（注）１　取締役田口洋一及び髙村藤寿は、社外取締役であります。

２　監査役伊藤隆治及び霞末陽介は、社外監査役であります。

３　当社では取締役会を経営方針決定及び業務執行の監督機関として明確に位置付け、経営意思決定機能と業務執行機能を分離し、責任の明確化をはかるとともに取締役会の構成員数を少数化し、取締役会の活性化及び意思決定の迅速化をはかるため執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の８名であります。

（取締役を兼任する執行役員：３名）

執行役員社長　落合　久男

専務執行役員　木村　裕哲

常務執行役員　三村　健二

（執行役員：５名）

常務執行役員　矢野　和彦、同　吉光　真幸

執行役員　海保　清和、同　永田　荘一郎、同　仁科　芳夫

４　2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５　2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６　2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７　2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

８　当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。