日本ＰＣサービス株式会社の企業情報

（注） １．取締役有田真紀、板東浩二及び三井智映子は、社外取締役であります。

２．監査役香川晋平及び北畑瑞穂は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2023年11月29日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2021年11月25日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は５名で、構成は以下のとおりとなります。

　　　守屋 博隆 　： 社長室長

　　　瀧本 拓也 　： 本社営業部長

　　　奥田 恵一郎 ： 東京営業部長

　　　外山 雅彦　 ： BPOソリューション事業部長

　　　兼久 裕史　 ： グループ会社システム担当

６．当社は、2023年11月29日開催の第22期定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役１名を選任しました。補欠監査役　王子勇也は、監査役　小関明子の補欠監査役です。補欠監査役の選任の効力は2024年８月期に係る定時株主総会の開始の時までであり、また、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。補欠監査役の略歴は、以下のとおりです。