コーア商事ホールディングス株式会社の企業情報

　（注）１．常務取締役大塚里津子は、当社代表取締役社長首藤利幸の子であります。

２．取締役矢野千秋、平尾禎孝、木下洋、林恭子は、社外取締役であります。

３．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長定延紳朗、委員矢野千秋、委員平尾禎孝、委員木下洋、委員林恭子

なお、定延紳朗は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が重要な会議への出席、日常的な情報収集、内部監査部門との連携等によって得られた情報を監査等委員全員で共有することを通じて監査等委員会の活動の実効性を確保するためであります。

４．2023年９月28日開催の定時株主総会終結の時から、2024年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５．2023年９月28日開催の定時株主総会終結の時から、2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

６．2022年９月27日開催の定時株主総会終結の時から、2024年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

７．当社では、経営の意思決定、監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化・効率化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、次のとおりです。

豊田 裕紀　　執行役員 総務部長

８．各役員の所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

９．当社は、法令に定める、監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。

補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。