荏原実業株式会社の企業情報

(注)１．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2024年３月26日開催の第85期定時株主総会から１年であります。

２．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月26日開催の第85期定時株主総会から２年であります。

３．所有株式数には、荏原実業役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。

なお、提出日現在（2024年３月26日）の持株会による取得株式数は確認ができないため、2024年２月末現在の実質持株数を記載しております。

４．石橋和男、清水亜希、北川智紀及び坂本敦子の各氏は、社外取締役であります。

５．取締役（監査等委員）小林均は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が取締役会以外の重要な会議等への出席や内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。

６．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

(注)１．補欠の監査等委員である取締役と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．福島昭宏氏は、補欠の社外取締役であります。

３．補欠の監査等委員である社外取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である社外取締役の任期満了の時までであります。また、補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2024年３月26日開催の第85期定時株主総会から２年間であります。

７．当社では、意思決定及び監督機能と執行機能の分離により、取締役会を活性化するため、執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次のとおりであります。